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Ejecutan orden de captura contra condenados por fraude millonario en el Banco Peravia
Santo Domingo, 16 de mayo de 2025 – El Ministerio Público ejecutó este jueves una orden de captura contra los hermanos Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, condenados por su participación en un esquema fraudulento que provocó la quiebra del Banco Peravia.
La acción fue llevada a cabo por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, quien también presentó a los sentenciados ante el Tribunal de Ejecución de la Pena. Los cuatro se encuentran detenidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
La orden judicial fue emitida mediante el auto número 249-01-2025-SAUT-00576, firmado el pasado 29 de abril por la jueza suplente Katerine A. Rubio, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional. La captura se ejecutó luego de que la condena quedara en firme.
Contra Nelson Serret Sugrañez y Yesenia Serret Aponte pesa una condena de siete años de prisión, así como el pago de una multa de dos millones de pesos cada uno. Ambos fueron hallados culpables de asociación de malhechores, falsificación de documentos privados y bancarios, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza y violación a la Ley Monetaria y Financiera (183-02), además de infringir varios artículos del Código Penal dominicano.
En tanto, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez deberán cumplir una pena de tres años de prisión y pagar una multa de un millón de pesos cada uno, por su vinculación con el mismo esquema fraudulento.
La Unidad de Captura UCAPREC fue creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo, como parte de las nuevas estrategias para enfrentar la impunidad y hacer cumplir las sentencias emitidas por el Poder Judicial.
El caso del Banco Peravia representa uno de los mayores escándalos financieros de la última década en la República Dominicana, con perjuicios multimillonarios a clientes y al sistema financiero nacional.
